Ferramenta Romano di Paolo Romano
Rinnovo adeguata verifica Da iniziare aperta in automatico
Norme che si applicano
Adeguata verifica della clientela · D.lgs 231/2007, artt. 17-19
○ da fare — Adeguata verifica antiriciclaggio○ da fare — Documento d'identita' in archivio○ da fare — Titolare effettivo identificato
Conservazione dei documenti antiriciclaggio · D.lgs 231/2007, art. 31
○ da fare — Conservazione dei documenti per 10 anni