Antiriciclaggio
D.lgs 231/2007 e regole tecniche del Consiglio nazionale dei commercialisti.
| Data | Cliente | Rischio | Effettivo | Misura | Prossimo controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | TechNapoli S.r.l.s. | Poco significativo | 1,65 | semplificata | 24/07/2029 |
| 17/05/2026 | Studio Dentistico Dott. Vitale | Poco significativo | 1,86 | semplificata | 17/05/2029 |
| 05/03/2026 | Immobiliare Vesuvio S.r.l. PEP | Molto significativo | 2,25 | rafforzata | 05/03/2027 |
| 08/11/2025 | Bar Pasticceria Il Golfo s.n.c. | Poco significativo | 1,65 | semplificata | 08/11/2028 |
| 10/10/2025 | Sara De Luca | Poco significativo | 1,58 | semplificata | 10/10/2028 |
| 10/09/2025 | Officina Meccanica Russo | Poco significativo | 1,65 | semplificata | 10/09/2028 |
| 31/08/2025 | A.S.D. Vomero Sport | Poco significativo | 1,65 | semplificata | 31/08/2028 |
| 27/07/2025 | Moda Chiaia S.a.s. | Poco significativo | 1,72 | semplificata | 27/07/2028 |
| 27/07/2025 | Giovanni Romano | Poco significativo | 1,58 | semplificata | 27/07/2028 |
| 13/11/2024 | Edil Costruzioni Partenope S.r.l. | Poco significativo | 2,07 | semplificata | 13/11/2027 |
| 03/10/2023 | Ferramenta Romano di Paolo Romano | Poco significativo | 1,65 | semplificata | 03/10/2026 |