Antiriciclaggio
D.lgs 231/2007 e regole tecniche del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.
Registro riservato al titolare: le valutazioni sulle operazioni sospette non vanno comunicate al cliente (divieto di comunicazione, art. 39). La segnalazione si invia alla UIF dal portale Infostat-UIF.
Nessuna annotazione
Qui si annotano le operazioni valutate e la decisione presa, con il protocollo UIF se la segnalazione e' stata inviata.