Antiriciclaggio
D.lgs 231/2007 e regole tecniche del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.
| Data | Cliente | Rischio | Effettivo | Misura | Prossimo controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | Bar Vesuvio di Russo & C. s.n.c. | Non significativo | 1,07 | semplificata | 21/04/2029 |
| 11/06/2026 | Pizzeria Partenope S.r.l. | Non significativo | 1,07 | semplificata | 07/03/2029 |
| 27/04/2026 | Officine Flegree S.r.l. | Non significativo | 1,07 | semplificata | 21/01/2029 |
| 13/03/2026 | Studio Legale Avv. Marino | Non significativo | 1,07 | semplificata | 07/12/2028 |
| 27/01/2026 | Supermercato Il Golfo S.r.l. | Non significativo | 1,07 | semplificata | 23/10/2028 |
| 29/10/2025 | Pastificio Gragnano Antico S.r.l. | Non significativo | 1,07 | semplificata | 25/07/2028 |
| 14/09/2025 | Ferramenta Romano di Paolo Romano | Non significativo | 1,07 | semplificata | 23/11/2026 |
| 31/07/2025 | TechNapoli S.r.l.s. | Non significativo | 1,07 | semplificata | 26/04/2028 |
| 16/06/2025 | Hotel Mergellina S.r.l. | Non significativo | 1,07 | semplificata | 12/03/2028 |