Natura giuridica e struttura del cliente (catene societarie, fiduciarie, trust)
aspetti del cliente |
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Attivita' svolta (settori a rischio: contante, gioco, edilizia, compro oro...)
aspetti del cliente |
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Comportamento al momento dell'incarico (reticenza, fretta, documenti incompleti)
aspetti del cliente |
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Area geografica di residenza o di attivita' (paesi ad alto rischio)
aspetti del cliente |
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Persona politicamente esposta, o legata a una PEP
aspetti del cliente |
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Tipologia e complessita' della prestazione
aspetti dell'operazione |
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Modalita' di pagamento (contante, pagamenti da terzi)
aspetti dell'operazione |
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Numero di dipendenti e retribuzioni rispetto al profilo dell'azienda
aspetti dell'operazione |
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Frequenza e durata del rapporto
aspetti dell'operazione |
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Ragionevolezza e coerenza con lo scopo dichiarato
aspetti dell'operazione |
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