D.lgs 231/2007 — regole tecniche CNDCEC. Da conservare per 10 anni (art. 31).
| Fattore | Punteggio |
|---|---|
| Natura giuridica e struttura del cliente (catene societarie, fiduciarie, trust) | 1 |
| Attivita' svolta (settori a rischio: contante, gioco, edilizia, compro oro...) | 2 |
| Comportamento al momento dell'incarico (reticenza, fretta, documenti incompleti) | 1 |
| Area geografica di residenza o di attivita' (paesi ad alto rischio) | 1 |
| Persona politicamente esposta, o legata a una PEP | 1 |
| Tipologia e complessita' della prestazione | 1 |
| Modalita' di pagamento (contante, pagamenti da terzi) | 1 |
| Numero di dipendenti e retribuzioni rispetto al profilo dell'azienda | 1 |
| Frequenza e durata del rapporto | 1 |
| Ragionevolezza e coerenza con lo scopo dichiarato | 1 |
Misura applicata: adeguata verifica semplificata. Controllo costante entro il 21/04/2029.
Il professionista ______________________________