Studio Esempio Commercialisti Associati
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Scheda di adeguata verifica della clientela

D.lgs 231/2007 — regole tecniche CNDCEC. Da conservare per 10 anni (art. 31).

ClienteStudio Dentistico Dott. Vitale

Codice fiscale / P.IVA08124142269

Data della verifica17/05/2026

ProfessionistaDott.ssa Giulia Russo

PrestazioneTenuta della contabilita' e adempimenti fiscali

Titolare effettivoStudio Dentistico Dott. Vitale

DocumentoCarta d'identita' CA12730XY

Persona politicamente espostano

Scopo e naturaTenuta della contabilita' e adempimenti fiscali

Origine dei fondi

Valutazione del rischio

Fattore	Punteggio
Natura giuridica e struttura del cliente (catene societarie, fiduciarie, trust)	2
Attivita' svolta (settori a rischio: contante, gioco, edilizia, compro oro...)	2
Comportamento al momento dell'incarico (reticenza, fretta, documenti incompleti)	2
Area geografica di residenza o di attivita' (paesi ad alto rischio)	1
Persona politicamente esposta, o legata a una PEP	2
Tipologia e complessita' dell'operazione	2
Modalita' di svolgimento (contante, mezzi di pagamento anomali)	2
Ammontare rispetto al profilo del cliente	2
Frequenza e durata del rapporto	2
Ragionevolezza e coerenza con lo scopo dichiarato	1

Rischio inerente (30%)2,00

Rischio specifico (70%)1,80

Rischio effettivo: poco significativo1,86

Misura applicata: adeguata verifica semplificata. Controllo costante entro il 17/05/2029.

Il professionista ______________________________

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA (art. 22 D.lgs 231/2007) Il sottoscritto Studio Dentistico Dott. Vitale, codice fiscale VTLMRA65A15F839G, nato/a a Napoli il 15/06/1970, residente in Via dei Mille 40, 80121 Napoli (NA), DICHIARA, sotto la propria responsabilita', - che i dati identificativi forniti sono veritieri e aggiornati; - che il titolare effettivo del rapporto e' ________________________________________ ; - di essere / non essere persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. dd) del D.lgs 231/2007; - che lo scopo e la natura della prestazione richiesta sono: ________________________________________ ; - che i fondi utilizzati provengono da: ________________________________________ ; - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione. E' consapevole che chi fornisce dati falsi e' punito ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 231/2007. 03/11/2026 Firma ______________________________