Studio Esempio Commercialisti Associati
Via Manzoni 139, 80123 Napoli · P.IVA 06571251211 · PEC studioesempio@pec.it
Scheda di adeguata verifica della clientela
D.lgs 231/2007 — regole tecniche CNDCEC. Da conservare per 10 anni (art. 31).
ClienteModa Chiaia S.a.s.
Codice fiscale / P.IVA08125239064
Data della verifica27/07/2025
ProfessionistaDott. Marco Esposito
PrestazioneTenuta della contabilita' e adempimenti fiscali
Titolare effettivoElena Moda
DocumentoCarta d'identita' CA13346XY
Persona politicamente espostano
Scopo e naturaTenuta della contabilita' e adempimenti fiscali
Origine dei fondi
Valutazione del rischio
| Fattore | Punteggio |
|---|
| Natura giuridica e struttura del cliente (catene societarie, fiduciarie, trust) | 2 |
| Attivita' svolta (settori a rischio: contante, gioco, edilizia, compro oro...) | 1 |
| Comportamento al momento dell'incarico (reticenza, fretta, documenti incompleti) | 1 |
| Area geografica di residenza o di attivita' (paesi ad alto rischio) | 1 |
| Persona politicamente esposta, o legata a una PEP | 2 |
| Tipologia e complessita' dell'operazione | 2 |
| Modalita' di svolgimento (contante, mezzi di pagamento anomali) | 2 |
| Ammontare rispetto al profilo del cliente | 2 |
| Frequenza e durata del rapporto | 1 |
| Ragionevolezza e coerenza con lo scopo dichiarato | 2 |
Rischio inerente (30%)2,00
Rischio specifico (70%)1,60
Rischio effettivo: poco significativo1,72
Misura applicata: adeguata verifica semplificata. Controllo costante entro il 27/07/2028.
Il professionista ______________________________
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA (art. 22 D.lgs 231/2007)
Il sottoscritto Moda Chiaia S.a.s., codice fiscale 08125239064, nato/a a Napoli il 14/05/1986, residente in Via Filangieri 33, 80121 Napoli (NA),
DICHIARA, sotto la propria responsabilita',
- che i dati identificativi forniti sono veritieri e aggiornati;
- che il titolare effettivo del rapporto e' ________________________________________ ;
- di essere / non essere persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. dd) del D.lgs 231/2007;
- che lo scopo e la natura della prestazione richiesta sono: ________________________________________ ;
- che i fondi utilizzati provengono da: ________________________________________ ;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione.
E' consapevole che chi fornisce dati falsi e' punito ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 231/2007.
03/11/2026
Firma ______________________________