Studio Esempio Commercialisti Associati
Via Manzoni 139, 80123 Napoli · P.IVA 06571251211 · PEC studioesempio@pec.it
Scheda di adeguata verifica della clientela
D.lgs 231/2007 — regole tecniche CNDCEC. Da conservare per 10 anni (art. 31).
ClienteImmobiliare Vesuvio S.r.l.
Codice fiscale / P.IVA08124964860
Data della verifica05/03/2026
ProfessionistaDott. Marco Esposito
PrestazioneGestione o amministrazione di patrimoni, conti, beni del cliente
Titolare effettivoFabio Marino
DocumentoCarta d'identita' CA13192XY
Persona politicamente espostasi
Scopo e naturaTenuta della contabilita' e adempimenti fiscali
Origine dei fondi
Valutazione del rischio
| Fattore | Punteggio |
|---|
| Natura giuridica e struttura del cliente (catene societarie, fiduciarie, trust) | 1 |
| Attivita' svolta (settori a rischio: contante, gioco, edilizia, compro oro...) | 1 |
| Comportamento al momento dell'incarico (reticenza, fretta, documenti incompleti) | 1 |
| Area geografica di residenza o di attivita' (paesi ad alto rischio) | 1 |
| Persona politicamente esposta, o legata a una PEP | 2 |
| Tipologia e complessita' dell'operazione | 2 |
| Modalita' di svolgimento (contante, mezzi di pagamento anomali) | 2 |
| Ammontare rispetto al profilo del cliente | 2 |
| Frequenza e durata del rapporto | 2 |
| Ragionevolezza e coerenza con lo scopo dichiarato | 1 |
Rischio inerente (30%)4,00
Rischio specifico (70%)1,50
Rischio effettivo: molto significativo2,25
Misura applicata: adeguata verifica rafforzata. Controllo costante entro il 05/03/2027.
Il professionista ______________________________
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA (art. 22 D.lgs 231/2007)
Il sottoscritto Immobiliare Vesuvio S.r.l., codice fiscale 08124964860, nato/a a Napoli il 12/03/1982, residente in Via Medina 5, 80133 Napoli (NA),
DICHIARA, sotto la propria responsabilita',
- che i dati identificativi forniti sono veritieri e aggiornati;
- che il titolare effettivo del rapporto e' ________________________________________ ;
- di essere / non essere persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. dd) del D.lgs 231/2007;
- che lo scopo e la natura della prestazione richiesta sono: ________________________________________ ;
- che i fondi utilizzati provengono da: ________________________________________ ;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione.
E' consapevole che chi fornisce dati falsi e' punito ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 231/2007.
03/11/2026
Firma ______________________________